El juez federal Juli\u00e1n Ercolini dispuso hoy la inhibici\u00f3n general de bienes del expresidente Alberto Fern\u00e1ndez y le levant\u00f3 el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa en que se investiga si direccion\u00f3 la contrataci\u00f3n de seguros del Estado con un productor de seguros que es esposo de su secretaria privada.<\/p>\n
La inhibici\u00f3n general de bienes apunta a preservar el patrimonio de Fern\u00e1ndez. La medida de Ercolini abarca tambi\u00e9n a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que est\u00e1n siendo investigadas, incluidos el broker H\u00e9ctor Mart\u00ednez Sosa y su esposa Mar\u00eda Cantero.<\/p>\n
\u201cMart\u00ednez Sosa es esposo de Mar\u00eda Marta Cantero, secretaria de Alberto Fern\u00e1ndez, existiendo la sospecha de que aquel v\u00ednculo podr\u00eda haber determinado su rol preponderante en la intermediaci\u00f3n de seguros entre los entes estatales y Naci\u00f3n Seguros SA\u201d, dijo Ercoloni en su resoluci\u00f3n donde dispone estas medidas cautelares.<\/p>\n
Seg\u00fan precisaron esta noche fuentes judiciales, la medida del juez Ercolini fue decidida luego de un requerimiento del fiscal Carlos R\u00edvolo e implica que hay m\u00e1s evidencias del posible direccionamiento de los contratos de seguros para con la empresa ligada a su secretaria.<\/p>\n
Las sospechas de Ercolini sobre la existencia de una organizaci\u00f3n delictiva integrada por el expresidente fueron alimentadas por el decreto 823 del a\u00f1o 2021 que obligaba al Estado a contratar con Naci\u00f3n Seguros, durante la gesti\u00f3n de Alberto Carlos Pagliano. Otras aseguradoras actuaron como coaseguradoras.<\/p>\n
Eso dio lugar a la intervenci\u00f3n de intermediarios y organizaciones entre los que est\u00e1n H\u00e9ctor Mart\u00ednez Sosa, Pablo Andr\u00e9s Torres Garc\u00eda y Oscar Alberto Castello, como con las firmas H\u00e9ctor Horacio Mart\u00ednez Sosa y Compa\u00f1\u00eda, TG Broker, Bachellier SA, Castello M\u00e9rcuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, seg\u00fan la denuncia.<\/p>\n
De acuerdo a la investigaci\u00f3n, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya hab\u00eda v\u00ednculos anteriores antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Naci\u00f3n Seguros.<\/p>\n
Una auditoria de Naci\u00f3n Seguros ubic\u00f3 en la c\u00fapula de estos intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el a\u00f1o 2020 a Bachellier SA, a H\u00e9ctor Mart\u00ednez Sosa y Compa\u00f1\u00eda SA, a Castello Mercuri en el tercer lugar, a San Ignacio en el cuarto y a TG Broker. \u201cEn conjunto, las cinco acumulan $ 2.782.170.946 percibidos en comisiones de Naci\u00f3n Seguros SA desde 2020, sobre $ 3.453.302.777 del total de productores, representando m\u00e1s del 80%\u201d, dijo Ercolini.<\/p>\n
Adem\u00e1s, hay aportes significativos a la campa\u00f1a electoral de Alberto Fern\u00e1ndez por parte de Castello Mercuri, que particip\u00f3 como organizadora en p\u00f3lizas de otros productores. San Ignacio y TG Broker actuaron como intermediarios de las p\u00f3lizas contratadas con Naci\u00f3n Seguros por parte de la ANSES, que fue el inicio de esta investigaci\u00f3n. Entre 2020 y 2024, el organismo ocupa el segundo lugar entre los p\u00fablicos que pagaron mayor cantidad de dinero en comisiones.<\/p>\n
Seg\u00fan el juez, Brian Kelly y Hern\u00e1n Bressi figuran como presidente y director suplente de San Ignacio pero su domicilio no pudo ser encontrado. En uno de esos procedimientos, uno de los acompa\u00f1antes de Kelly entreg\u00f3 dos cajas con documentos de la empresa, que hab\u00eda recibido poco tiempo antes en un garage por Carlos Su\u00e1rez y Alfredo del Corro.<\/p>\n
El juez estableci\u00f3 que hay nexos entre Del Corro y Marcos Federico Eufemio, ahora exgerente de compras de Naci\u00f3n Seguros. Es decir que esta segunda parte de la investigaci\u00f3n averigua sobre los nexos entre los productores y funcionarios. El magistrado estableci\u00f3 que estos prouctores est\u00e1n ligados con cooperativas de trabajo que autorizaban a conducir sus autos a Mauro Dami\u00e1n Tanos, despedido como gerente general de Naci\u00f3n Seguros.<\/p>\n
La sospecha es que el dinero del fraude que investiga el juez se hizo mediante la compra de autos de alta gama y a trav\u00e9s de las cooperativas.<\/p>\n
De de la lectura de las p\u00f3lizas de Naci\u00f3n Seguros con ANSES surge la intermediaci\u00f3n de San Ignacio y TG Broker como organizador y productor y la coaseguradora es San Germ\u00e1n Seguros, presidido por H\u00e9ctor Villaverde. El juez encontr\u00f3 nexos entre la coaseguradora y los productores.<\/p>\n
Bachellier, ligada a Mart\u00ednez Sosa, seg\u00fan la auditor\u00eda de Naci\u00f3n Seguros, \u201cfigura como el intermediario que mayores sumas percibi\u00f3 producto de su intermediaci\u00f3n (referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n y a las distintas fuerzas de seguridad), representando casi la mitad del monto total pagado en comisiones\u201d.<\/p>\n
El presidente de Bachellier es Osvaldo T\u00f3rtora y su director Ricardo Gonz\u00e1lez. El domicilio de la empresa es la casa de T\u00f3rtora y su esposa, \u201cinmueble que a simple vista no ser\u00eda congruente con la sede de una empresa con negocios de tama\u00f1a envergadura\u201d.<\/p>\n
Ercolini le mand\u00f3 un oficio al Banco Central donde se\u00f1ala que \u201cse proceda al franjado de las cajas de seguridad\u201d de las 33 personas y firas cuyos bienes fueron inhibidos, para asegurarse la ejecuci\u00f3n ante una eventual pena o demanda civil o ante un \u201ceventual decomiso respecto de las ganancias producto de los il\u00edcitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho derivado de los efectos del delito\u201d.<\/p>\n
Todos los inhibidos
\nLas personas, empresas y cooperativas afectadas por la inhibici\u00f3n de bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal son Alberto Fern\u00e1ndez, Alberto Pagliano, H\u00e9ctor Horacio Mart\u00ednez Sosa, Guillermo Alonso, Mar\u00eda Marta cantero, TG Broker, Pablo Torres Garc\u00eda, Guillermo Torres Garc\u00eda, Bachellier, Alfredo T\u00f3rtora, Ricardo Gonz\u00e1lez, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA.<\/p>\n
Tambi\u00e9n cay\u00f3 la medida sobre Brian Kelly, Hern\u00e1n Bressi, San Germ\u00e1n Seguros, H\u00e9ctor Villaverde, Camilo Moreno Corotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, Mar\u00eda Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, Mar\u00eda Lourdes Trupia, Carlos Alberto Su\u00e1rez, Marcos Eufemio, Dami\u00e1n Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi y las cooperativas 7 de Mayo y Irigoin Limitada.<\/p>\n
Por eso se mandaron oficios a todos los registros de la Propiedad Inmueble del pa\u00eds; Registro Nacional de la Propiedad Automotor; Registro Nacional de Aeronaves, al Registro Nacional de Buques, al presidente del Jockey Club Argentino, y al Titular de la \u201cCaja Nacional de Valores S.A.\u201d para que informen si los investigados tienen bienes muebles, inmuebles o productos de servicios, a su nombre y si cuentan con cuentas de bolsa registradas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el juez le pidi\u00f3 al Banco Central que mediante una circular reservada requiera informaci\u00f3n a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio respecto de las personas investigadas, sobre las operaciones de cuenta corriente, caja de ahorros, en pesos y en d\u00f3lares, sus legajos de clientes, plazos fijos, cr\u00e9ditos, compras de moneda extranjera, transferencias, cajas de seguridad, compra y venta de oro. Por \u00faltimo, orden\u00f3 congelar toda las inversiones y plazos fijos de los investigados.<\/p>\n
El juez le pidi\u00f3 a la AFIP informes sobre estas personas y empresas y a la Oficina Anticorrupci\u00f3n las declaraciones juradas de bienes de Alberto Fern\u00e1ndez, Alberto Pagliano -extitular de Naci\u00f3n Seguros-; Mar\u00eda Cantero, la exsecretaria, y Marcos Eufemio y Mauro Tanos, exfuncionarios de Naci\u00f3n Seguros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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