{"id":27833,"date":"2025-11-26T08:37:41","date_gmt":"2025-11-26T11:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/?p=27833"},"modified":"2025-11-26T08:37:43","modified_gmt":"2025-11-26T11:37:43","slug":"investigan-una-financiera-vinculada-a-chiqui-tapia-por-maniobras-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/nacionales\/2025\/11\/26\/investigan-una-financiera-vinculada-a-chiqui-tapia-por-maniobras-de-lavado\/","title":{"rendered":"Investigan una financiera vinculada a Chiqui Tapia por maniobras de lavado"},"content":{"rendered":"<article id=\"article-post\" class=\"first\">\n<div class=\"cuerpo\" data-twitter-link=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/www.diariopopular.com.ar\/c873243&amp;via=poopulardiario&amp;related=Popular&amp;text=\">\n<p>El Gobierno nacional denunci\u00f3 este martes a<strong>\u00a0Ariel Vallejos,<\/strong>\u00a0un financista due\u00f1o de<strong>\u00a0Sur Finanzas<\/strong>\u00a0y vinculado\u00a0<strong>Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia,<\/strong>\u00a0presidente de la\u00a0<strong>AFA.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<article id=\"article-post\">\n<div class=\"cuerpo\" data-twitter-link=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/www.diariopopular.com.ar\/c873243&amp;via=poopulardiario&amp;related=Popular&amp;text=\">\n<p>Vallejos est\u00e1 acusado de<strong>\u00a0lavado de dinero y evasi\u00f3n\u00a0<\/strong>a partir de la denuncia que realiz\u00f3\u00a0<strong>ARCA<\/strong>, las maniobras delictivas ascender\u00edan hasta los\u00a0<strong>$3.327.267.047.<\/strong><\/p>\n<p>En la denuncia consta que\u00a0<strong>Sur Finanzas<\/strong>\u00a0recibi\u00f3 dinero por transferencias realizadas a trav\u00e9s de una billetera virtual, que suman un total de\u00a0<strong>$818.000.000.000.<\/strong><\/p>\n<p>Mientras que la DGI, que tambi\u00e9n particip\u00f3 de la investigaci\u00f3n, detect\u00f3 que entre quienes que movieron esa cifra se encuentran sujetos no categorizados, ap\u00f3crifos y hasta monotributistas de escasa capacidad econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>a financiera fue<strong>\u00a0fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogu\u00e9<\/strong>, partido de Almirante Brown, y durante la gesti\u00f3n de Tapia en la AFA tuvo un rol como anunciante, primero, y como\u00a0<strong>otorgante de pr\u00e9stamos de distintos clubes del f\u00fatbol argentino,<\/strong>\u00a0especialmente de Primera Divisi\u00f3n.<\/p>\n<p title=\"KAKAELAQpACRF83KWhayrQ\" data-ipspy=\"KAKAELAQpACRF83KWhayrQ\">En 2022 la firma se cre\u00f3 con la denominaci\u00f3n de\u00a0<strong>Neblockchain S.A.<\/strong>, pero sus actividades m\u00e1s intensas tomaron forma a fines de 2023, en torno a la gesti\u00f3n de\u00a0<strong>criptomonedas y billetera virtual<\/strong>, hasta que en agosto de 2024 modifica su nombre para denominarse con el actual de\u00a0<strong>Sur Finanzas.<\/strong><\/p>\n<p>Ariel Vallejos publica habitualmente en sus redes sociales fotos junto a Tapia, mientras Sur Finanzas logr\u00f3 que en los \u00faltimos tiempos el Torneo de la Liga Profesional de la AFA se llame\u00a0<strong>\u201cCopa Sur Finanzas\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Asimismo, actu\u00f3 como sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda; y coloc\u00f3 importante publicidad\u00a0<strong>en el Club de Tapia, Barracas Central<\/strong>, y en otros equipos.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Gobierno nacional denunci\u00f3 este martes a\u00a0Ariel Vallejos,\u00a0un financista due\u00f1o de\u00a0Sur Finanzas\u00a0y vinculado\u00a0Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia,\u00a0presidente de la\u00a0AFA. Vallejos est\u00e1 acusado<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":27834,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-27833","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27833"}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27833"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27833\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27835,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27833\/revisions\/27835"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27834"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}