{"id":31016,"date":"2026-04-28T07:37:50","date_gmt":"2026-04-28T10:37:50","guid":{"rendered":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/?p=31016"},"modified":"2026-04-28T07:37:54","modified_gmt":"2026-04-28T10:37:54","slug":"el-banco-central-le-impuso-una-dura-sancion-a-una-casa-de-cambios-que-vinculan-con-chiqui-tapia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariorepublica.com.ar\/web\/index.php\/nacionales\/2026\/04\/28\/el-banco-central-le-impuso-una-dura-sancion-a-una-casa-de-cambios-que-vinculan-con-chiqui-tapia\/","title":{"rendered":"El Banco Central le impuso una dura sanci\u00f3n a una casa de cambios que vinculan con \u201cChiqui\u00bb Tapia"},"content":{"rendered":"<p>El\u00a0<strong>Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina<\/strong>\u00a0(BCRA) le impuso una dura sanci\u00f3n a la casa de cambio\u00a0<strong>ARS Cambios SAS<\/strong>, que pertenece al financista\u00a0<strong>Ariel Vallejo<\/strong>\u00a0y que aparentemente tendr\u00eda v\u00ednculos con el presidente de la AFA,\u00a0<strong>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de fijar una\u00a0<strong>multa de $18.098.701.115,<\/strong>\u00a0en la resoluci\u00f3n la m\u00e1xima entidad bancaria\u00a0<strong>le revoc\u00f3 a la financiera la autorizaci\u00f3n para operar<\/strong>, luego de hallar graves irregularidades en su actividad cambiaria.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n que realiz\u00f3 el Banco Central determin\u00f3 que la casa de cambio no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compraventa de moneda extranjera por m\u00e1s de 25 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>\u201cLa totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configur\u00f3 un \u2018pase de manos\u2019 de pesos y d\u00f3lares sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica aparente\u201d<\/strong>, concluy\u00f3 el BCRA.<\/p>\n<p>Seg\u00fan inform\u00f3, al momento de las operatorias \u201cexist\u00eda una brecha promedio del 102%, por lo cual se estima que el r\u00e9dito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habr\u00eda rondado los USD 25.878.624\u201d.<\/p>\n<p>La sanci\u00f3n tambi\u00e9n alcanza a las personas que figuran como responsables de la firma y que son, casualmente, familiares directos del titular:\u00a0<strong>Graciela Beatriz Vallejo<\/strong>\u00a0y su hijo\u00a0<strong>Ariel Vallejo<\/strong>.<\/p>\n<p>La mujer, en su car\u00e1cter de administradora titular y \u00fanica accionista, fue sancionada con una multa de $7.228.280.446 e inhabilitaci\u00f3n por seis a\u00f1os para desempe\u00f1arse en entidades financieras, en tanto que su hijo, tambi\u00e9n administrador, recibi\u00f3 una multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitaci\u00f3n por cinco a\u00f1os, seg\u00fan supo la\u00a0<strong>Agencia Noticias Argentinas<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Los sancionados tendr\u00e1n la posibilidad de apelar la medida ante la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 d\u00edas h\u00e1biles desde la notificaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>En su resoluci\u00f3n, el Banco Central argument\u00f3 que la conducta sancionada \u201cimplic\u00f3 un abuso de la autorizaci\u00f3n oportunamente conferida\u201d y que la sanci\u00f3n de inhabilitaci\u00f3n tiene \u201cefecto ejemplificador y preventivo\u201d.<\/p>\n<p>De acuerdo con la inspecci\u00f3n, el 99,1% de las operaciones concretadas por ARS Cambios SAS fueron con otras agencias de cambio, como Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA.<\/p>\n<p>\u201cLas caracter\u00edsticas de la operatoria descrita ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alertan sobre la implementaci\u00f3n de un mecanismo en apariencia regular pero que tendr\u00eda por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habr\u00eda sido utilizada como medio a los fines de su concreci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La sanci\u00f3n que dispuso el BCRA contra ARS Cambios sum\u00f3 como agravante el incumplimiento en el l\u00edmite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades desde diciembre de 2023 a febrero de 2024, excediendo el tope autorizado por la normativa.<\/p>\n<p title=\"__IP__\" data-ipspy=\"__IP__\">Seg\u00fan la resoluci\u00f3n oficial, el exceso habr\u00eda sido de m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares durante ese per\u00edodo.<\/p>\n<p>El Banco Central subray\u00f3 que estas irregularidades \u201cafectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de pol\u00edtica monetaria\u201d.<\/p>\n<p>NA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El\u00a0Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina\u00a0(BCRA) le impuso una dura sanci\u00f3n a la casa de cambio\u00a0ARS Cambios SAS, que 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